Image
1000 ‎Rochester Hills Dr‎
Rochester Hills‎, ‎MI ‎
48309‎
(‎248‎) ‎656‎-‎4600‎
Home Page‎:  ‎
www‎.‎rochesterhills‎.‎org‎
Rochester Hills
Minutes
Local Development Finance Authority
Clarence Brantley‎, ‎Michael Damone‎, ‎Michael Ellis‎, ‎Lois Golden‎, ‎Tammy Muczynski‎, ‎
William Mull‎, ‎Theresa Mungioli‎, ‎Kris Pawlowski‎, ‎Cassie Patterson‎, ‎Romaneir Polley‎, ‎
Mike Reno‎, ‎Stephan Slavik‎, ‎Owen Winnie‎
7:30 AM
1000 Rochester Hills Drive
Thursday, July 31, 2008
CALL TO ORDER
Chairperson Stephen Slavik called the Special Meeting to order at ‎7‎:‎30 ‎
a‎.‎m‎. ‎in Conference Room ‎221‎.‎
ROLL CALL
Michael Ellis‎, ‎Lois Golden‎, ‎Stephan Slavik‎, ‎Theresa Mungioli and Owen ‎
Winnie‎
Present
5 - 
Michael Damone and Kris Pawlowski
Absent
2 - 
Also Present LDFA‎:  ‎William Mull‎, ‎Romaneir Polley‎
 
Also Absent‎:  ‎Tammy Muczynski‎
                        Cassie Patterson‎
                        Marty Siebert‎
 
Quorum Present‎
 
Also present City‎:  ‎Clarinda Barnett‎-‎Harrison‎, ‎Economic Dev‎. ‎Asst‎.‎
                                 Dan Casey‎, ‎Manager‎, ‎Economic Dev‎.‎
                                 Paul Davis‎, ‎City Engineer‎
COMMUNICATIONS
There were no Communications brought forward‎.‎
APPROVAL OF MINUTES
2008-0352
April ‎10‎, ‎2008 ‎Regular Meeting‎
 
A motion was made by Ellis‎, ‎seconded by Winnie‎, ‎that this matter be Approved as ‎
Presented‎. ‎The motion carried by the following vote‎:‎
Aye
Ellis, Golden, Slavik, Mungioli and Winnie
5 - 
Absent
Damone and Pawlowski
2 - 
 
NEW BUSINESS
2008-0163
Austin Ave‎. ‎Right‎-‎of‎-‎Way Acquisition‎, ‎Construction and ‎
Geotechnical Engineering Authorization‎
Mr‎. ‎Casey stated that at the last meeting the LDFA authorized City ‎
Administration to begin preliminary engineering and acquisition efforts for ‎
the Austin Avenue extension‎, ‎and significant progress has been made‎.  ‎
Soil borings and surveys have been completed and a draft report on the ‎
geotechnical investigation has been submitted‎.  ‎A revised project cost ‎
estimate was provided in the packet for the Board’s information‎.  ‎The City ‎
has completed an application to the MDEQ for a wetland use and filling ‎
permit‎, ‎as Austin Avenue is proposed to cross approximately ‎.‎19 ‎acres of ‎
wetland in addition to the ditch crossing‎.  ‎A development project is also in ‎
the planning stages for the ‎10‎-‎acre parcel that will be impacted by the ‎
Austin Avenue extension‎, ‎and the timeline for this project is very short‎.  ‎
Mr‎. ‎Casey summarized the acquisition efforts to date‎, ‎and requested the ‎
Board approve a resolution authorizing City Administration to proceed ‎
and manage all aspects of the Austin Avenue extension and Devondale ‎
Street paving so that this project may proceed in a timely manner‎.  ‎
 
MOTION‎ by Winnie‎, ‎supported by Ellis‎, ‎
Whereas‎, ‎the Rochester Hills Local Development Finance Authority ‎
approved an amended Development and Financing Plan ‎(‎“the Plan”‎) ‎that ‎
identifies its projects and the funding mechanism to construct those ‎
projects‎, ‎and the Plan was approved by the Rochester Hills City Council ‎
on February ‎25‎, ‎2008‎, ‎and‎
 
Whereas‎,‎ ‎one of the projects identified in the Plan is “‎8‎: ‎Extension of ‎
Austin Drive”‎, ‎which includes‎: ‎preliminary engineering‎; ‎construction ‎
engineering‎; ‎right‎-‎of‎-‎way acquisition‎; ‎extension of Austin Ave‎. ‎west to ‎
connect to Devondale‎; ‎paving of Devondale north to its termination‎; ‎
extension of an existing water line from its current termination point on ‎
Austin Ave‎. ‎west to ‎
Devondale‎, ‎to connect to an existing water line‎; ‎and construction of a ‎
cul‎-‎de‎-‎sac on Devondale at the residential property boundary‎, ‎and‎
 
Whereas‎,‎ ‎the City of Rochester Hills Planning Commission approved a ‎
Capital Improvement Project‎, ‎MR‎-‎10‎, ‎in its ‎2007‎-‎2012 ‎Plan‎, ‎which ‎
estimated the cost to complete the entire Austin Ave‎. ‎extension project at ‎
$‎1‎,‎346‎,‎800‎, ‎and ‎
 
Whereas‎,‎ ‎the Rochester Hills City Council approved the funds needed to ‎
begin the project in the Authority’s ‎2008 ‎budget‎, ‎specifically to conduct ‎
the preliminary engineering and acquire the needed right‎-‎of‎-‎way‎, ‎and‎
 
Whereas‎, ‎the ‎2009 ‎proposed budget provides for the balance of the ‎
funds needed to complete the project‎.‎
 
Be It Resolved‎ to authorize the Rochester Hills City Administration to act ‎
on behalf of the Local Development Finance Authority Board to bid and ‎
manage the construction engineering and construction for Project ‎8‎, ‎
“Extension of Austin Drive ‎(‎sic‎. ‎Ave‎.) ‎from the Authority’s approved ‎2008 ‎
Amended Development and Financing Plan‎, ‎including the contracting ‎
and subcontracting of services as needed‎, ‎and‎
 
Be It Further Resolved‎ to authorize the Rochester Hills City ‎
Administration to negotiate and enter into binding contracts or ‎
agreements as necessary on behalf of the Rochester Hills Local ‎
Development Finance Authority‎.‎
A motion was made by Winnie‎, ‎seconded by Ellis‎, ‎that this matter be Approved‎. ‎
The motion carried by the following vote‎:‎
Aye
Ellis, Golden, Slavik, Mungioli and Winnie
5 - 
Absent
Damone and Pawlowski
2 - 
 
2008-0301
Rayconnect Project‎
Mr‎. ‎Casey stated there are two phases to this development‎; ‎the first part is ‎
to construct a ‎65‎,‎000 ‎square foot facility on the ‎10‎-‎acre site off Austin ‎
Avenue‎, ‎and a future expansion of the building to ‎100‎,‎000 ‎square feet is ‎
also being considered‎.  ‎As the structure will intrude a little into the ‎
wetlands‎, ‎the developer has applied for a wetland use permit‎.  ‎The ‎
developer plans an entranceway adjacent to the driveway of the property ‎
owner to the north‎.  ‎Said entranceway will be paved and shared by the two ‎
property owners‎.  ‎Final project issues are being worked out so that the site ‎
plan can be submitted for review‎.  ‎There is still some risk that the project ‎
could go away‎.  ‎The investment in the building and new equipment is ‎
$‎14‎.‎5 ‎million‎, ‎they have received a tax abatement from the City for ‎12 ‎
years‎, ‎and other incentives‎.  ‎The company will hire ‎37 ‎new employees in ‎
addition to retaining ‎148 ‎jobs and ‎$‎75‎,‎000 ‎in personal property taxes ‎
paid to the LDFA‎.  ‎When this project is completed‎, ‎it may act as a catalyst ‎
for future development along Devondale and Austin‎.  ‎
 
Discussed
2008-0353
Hamlin Road Concrete Slab Replacement‎
Mr‎. ‎Casey explained there is a section of Hamlin Road that is crumbling‎.  ‎
This is a County road‎, ‎but they don’t want to invest money this project and ‎
are suggesting that the City take over ownership and maintenance of this ‎
section of Hamlin‎.  ‎The City has indicated the road surface must be ‎
repaired before it would agree to consider this‎.  ‎This prompted meetings ‎
with the Road Commission and eventually resulted in a Tri‎-‎Party ‎
Agreement to repair the surface‎.  ‎That program requires the City to ‎
participate in a third of the expense‎, ‎approximately ‎$‎83‎,‎000‎.  ‎Mr‎. ‎Davis is ‎
proposing to add this project to the Concrete Slab Replacement ‎
Program‎.  ‎Last year‎, ‎the LDFA amended its Development and Financing ‎
Plan to add the Concrete Slab Replacement Project‎, ‎and ‎$‎170‎,‎000 ‎has ‎
been allocated in the ‎2008 ‎budget‎.  ‎Hamlin Road is within the District‎, ‎
and it is not anticipated that any other concrete replacements will occur ‎
within the District in ‎2008‎.  ‎The Board will determine‎, ‎generally after ‎
projects are completed and funded‎, ‎which ones that it will reimburse‎.  ‎No ‎
action is required of the LDFA at this time‎.  ‎Later‎, ‎City Administration will ‎
determine whether it will request that the Board approve a transfer of ‎
funds to cover these costs‎.  ‎
 
Discussed
 
2008-0354
2009 ‎Proposed Budget‎
The preliminary ‎2009 ‎budgets for the LDFA and the SmartZone were ‎
included in the packet for Board’s review‎.  ‎Mr‎. ‎Casey explained that due ‎
to the Austin Ave‎. ‎extension and Devondale paving projects‎, ‎LDFA’s total ‎
expenditures will exceed revenues‎, ‎requiring a transfer from the fund ‎
balance‎.  ‎The Austin Avenue project was moved forward into the ‎2009 ‎
budget‎, ‎while the Interchange Technology Park project was bumped to the ‎
2010 ‎budget‎.  ‎The only new item in the budget is under Professional ‎
Services ‎- ‎two CIP projects were added‎; ‎a Branding ‎& ‎Communication ‎
Plan and the M‎-‎59 ‎Corridor Study‎.  ‎The SmartZone revenues are ‎
significantly higher than anticipated because of the assessed values of ‎
the newly constructed buildings at M‎-‎59 ‎and Adams Road‎.  ‎Mr‎. ‎Casey ‎
said the City has filed a reimbursement form with the Michigan ‎
Department of Treasury‎.  ‎As you will recall‎, ‎the new Michigan Business ‎
Tax negatively impacts our SmartZone due to the ‎100‎% ‎exemption of ‎
personal property from the school taxes‎. ‎However‎, ‎legislation was ‎
approved earlier this year to provide for a reimbursement of lost revenues ‎
for tax increment financing authorities‎, ‎such as an LDFA‎, ‎under certain ‎
conditions‎.  ‎It is not known at this time whether we will receive a ‎
reimbursement under the SmartZone Plan‎, ‎but felt it was worth pursuing‎.  ‎
No action of the Board is required at this time‎.  ‎
Discussed
 
2008-0355
Entranceway Grant Program‎
Mr‎. ‎Casey would like to discuss the possibility of developing a new project ‎
for a future amendment to the LDFA Plan ‎- ‎an Entranceway Matching ‎
Grant Program‎.  ‎He explained he was invited to attend an Association ‎
meeting of the Rochester Hills Corporate Center that is located within the ‎
District‎.  ‎They are in the process of evaluating their signage and the ‎
common area fronting Auburn Road‎.  ‎The Association is struggling with ‎
how to fund the improvements and has money set aside for a modest ‎
improvement‎.  ‎Some members however‎, ‎would like more prominent ‎
signage and better landscaping as a means of marketing the park‎.  ‎Mr‎. ‎
Casey offered to discuss with the LDFA the possibility of creating a ‎
matching grant program‎.  ‎The LDFA Act indicates that operating ‎
expenses of the Plan can include marketing properties in the district‎.  ‎
Next year’s budget reflects ‎$‎5‎,‎000 ‎in Professional Services‎, ‎but ‎
additional marketing funds being proposed total more than ‎$‎20‎,‎000‎.  ‎
Therefore‎, ‎it is likely that the Plan will need to be amended to add ‎
projects‎, ‎including the M‎-‎59 ‎Corridor Study and the Branding and ‎
Communications Plan‎.‎
 
MOTION‎ by Golden‎, ‎supported by Brantley‎, ‎Whereas‎, ‎it is common for ‎
Downtown Development Authorities and Mainstreet organizations to ‎
provide for matching grant programs as an important and successful ‎
economic development tool‎; ‎Resolved‎, ‎that the LDFA Board directs the ‎
City Administration to investigate model programs and case studies‎, ‎and ‎
propose a Grant Matching Program for gateway‎/‎entryways for the Board’s ‎
consideration including proposed funding for the Grant Matching ‎
Program‎.  ‎
Approved
 
OLD BUSINESS
2005-0092
2007 ‎Final SmartZone Report‎
Mr‎. ‎Casey explained that twice a year‎, ‎the SmartZone is required to file a ‎
report with the State‎.  ‎The portion of that report relating to Rochester Hills ‎
and the INCubator was given to the Board for their information‎.  ‎
 
ANY OTHER BUSINESS
There was no further business to come before the LDFA Board‎.‎
NEXT MEETING DATE
Chairperson Slavik reminded the LDFA Board that the next Regular ‎
Meeting was scheduled for October ‎2‎, ‎2008‎.‎
ADJOURNMENT
Upon‎ MOTION‎ by Golden‎, ‎supported by Ellis‎, ‎Chairperson Stephen Slavik ‎
adjourned the LDFA Special Meeting of July ‎31‎, ‎2008 ‎at ‎9‎:‎10 ‎a‎.‎m‎.‎
 
 
Respectfully Submitted‎,‎
 
 
 
 
_________________________________‎
Stephan Slavik‎, ‎Chairperson‎
Rochester Hills‎
Local Development Finance Authority‎
 
 
 
 
_____________________________‎
Sandi DiSipio‎, ‎Recording Secretary‎