1000 Rochester Hills Dr. 
Rochester Hills, MI 
48309
(248) 656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
Rochester Hills
Minutes
Local Development Finance Authority
Clarence Brantley, Michael Damone, Michael Ellis, Lois Golden, Tammy Muczynski, 
William Mull, Theresa Mungioli, Kris Pawlowski, Cassie Patterson, Romaneir Polley, 
Mike Reno, Stephan Slavik, Owen Winnie
7:30 AM
1000 Rochester Hills Drive
Thursday, June 4, 2009
SPECIAL MEETING
CALL TO ORDER
The special meeting was called to order at 7:40 a.m. by Chairperson Slavik.
 
 
ROLL CALL
 
Michael Damone, Michael Ellis, Lois Golden, Stephan Slavik, Kris 
Pawlowski, Owen Winnie and William Mull
Present
7 - 
Clarence Brantley, Theresa Mungioli, Romaneir Polley, Tammy Muczynski, 
Mike Reno and Cassie Patterson
Absent
6 - 
 Also Present:     Dan Casey, Manager, Economic Development
      Kurt Dawson, Director, Treasury & Assessing
      Keith Sawdon, Director, Finance
      Paul Shumejko, City Traffic Engineer
 
COMMUNICATIONS
There were no Communications brought forward.
NEW BUSINESS
2009-0223
Specific Concrete Slab Replacement Projects
The Plan was amended in 2007 to add the annual road maintenance 
program - for concrete and asphalt slab replacement within the district.  
There is $200,000 in this year’s budget for this work.  The Public Works 
Department has completed their inspection and identified three proposed 
areas for replacement - all in the Rochester Hills Executive Park - Bond 
Street, Research Drive and Technology Drive. The estimated cost to 
complete the work is $197,355.15 and includes a 10% contingency.  If the 
Board approves this work, the Department of Public Works will bid the 
project. As the Board must approve projects slated for funding, a 
resolution has been prepared which approves the work and authorizes 
City Administration to manage the project.  Their analysis also identified 
other sections that need complete replacement far exceeding the 
$200,000 budgeted amount.  We applied for a CDBG grant to cover this 
work, but unfortunately we did not receive the grant.  Mr. Casey is 
proposing to develop one or two new projects to be included in the 
amendment to the Plan - one would be for complete reconstruction of the 
rest of Research Drive, and the other project would be for Bond Street.  
Because this project is not an approved Capital Improvement Project, it is 
likely that it cannot be constructed until 2011.  
 
MOTION by Golden, supported by Winnie,
 
Whereas the Rochester Hills Local Development Finance Authority 
approved its 2007 Amended Development and Financing Plan on 
October 4, 2007; and
 
Whereas Project 10 in the 2007 Amended Development and Financing 
Plan is intended to complete annual road maintenance repairs, including 
concrete and asphalt slab replacement within the District; and
 
Whereas the estimated cost of Project 10, as determined by the City’s 
Engineering Department is $197,355.15, including a 10% contingency of 
$15,947.89.
 
 
Be It Resolved to authorize the City’s Department of Public Works and 
City Administration to proceed with and manage the project on behalf of 
the Local Development Finance Authority and, further, recommends that 
the Rochester Hills City Council approve the project and funding; and
 
Be It Further Resolved to authorize City Administration to exceed the 
budgeted $200,000 by up to 10% if necessary without prior approval of 
the Local Development Finance Authority as long as sufficient funds are 
available in the 2009 Budget.
A motion was made by Golden, seconded by Winnie, that this matter be 
Approved.                                                                                                                                                                                             
The motion CARRIED by the following vote:
Aye
Damone, Ellis, Golden, Slavik, Pawlowski, Winnie and Mull
7 - 
Absent
Brantley, Mungioli, Polley, Muczynski, Reno and Patterson
6 - 
The Board was updated on the status of the Crooks Road widening project.
 
OLD BUSINESS
2009-0139
Executive Director Salary Compensation
A memo relative to this issue was included in the packet.  Mr. Casey summarized 
the proposal for those Board members who were not at the last meeting.  The 
City Administration would like to shift 50% of the salary and benefits of the 
Economic Development Manager, who also manages the Board’s activities, to 
the LDFA Budget.  As Mr. Casey is the chief administrator of the Rochester Hills 
LDFA, it would be reasonable for the LDFA to fund 50% of his wages and 
benefits.  Since the Board’s inception, the City has managed its activities with no 
charge to the LDFA.  The law does allow the LDFA to hire an executive 
director.  The net result would be that the City would still be funding Mr. 
Casey’s entire wage and salary, only 50% of it would not be coming from the 
General Fund.  The comment was made at the last meeting that the City was 
shifting its financial burdens over time to the LDFA.  Mr. Casey counters that 
with the comment - the LDFA should have been funding this work all along, and 
it was the City’s choice not to do this in the past.  It is clearly an LDFA 
responsibility.  It was suggested that a contract be written up clearly stating that 
50% of the executive director’s will be paid through the LDFA and list the 
reasons why.  The question was asked if some of the salary and benefits could be 
charged against the SmartZone.  Mr. Casey explained that the law does allow 
the SmartZone to have an executive director, and in this case, Mr. David 
Spencer at OU is the director.  Mr. Casey commented that the SmartZone’s 
revenue is going to significantly increase over time, whereas the LDFA’s 
revenue is going to remain flat because the area is almost built out.  After a 
short discussion, the consensus is that the Board has no objections to this 
proposal, and requested a resolution be brought to the next meeting.  A draft 
contract/agreement was also requested identifying what services the City will be 
providing and stating that the funding by the LDFA of the executive director’s 
position is expected to fully compensate for all of the City’s participation.  This 
contract will be discussed at a future meeting.   
 
ANY OTHER BUSINESS
There was no further business to come before the LDFA Board.
NEXT MEETING DATE
The Chair reminded the Board that the next regular meeting was scheduled for 
July 9, 2009.
ADJOURNMENT
Chairperson Slavik adjourned the LDFA Special Meeting of June 4, 2009 at 
8:37 a.m
 
 
Respectfully submitted,
 
 
 
__________________________________
STEPHAN SLAVIK, Chairperson
Local Development Finance Authority