Image
1000 ‎Rochester Hills Dr‎. ‎
Rochester Hills, MI ‎
48309‎
(‎248‎) ‎656‎-‎4600‎
Home Page‎:  ‎
www‎.‎rochesterhills‎.‎org‎
Rochester Hills
Minutes
Local Development Finance Authority
Brandy Boyd, Clarence Brantley, Michael Damone, Michael Ellis, Lois Golden, Lori Hartnell, ‎
Darlene Janulis, Daniel Romzek, Stephan Slavik, Owen Winnie‎
7:30 AM
1000 Rochester Hills Drive
Thursday, April 12, 2012
CALL TO ORDER
Chairperson Stephan Slavik called the Regular Meeting to order at ‎7‎:‎30 ‎
a‎.‎m‎. ‎in Conference Room ‎221‎.‎
ROLL CALL
 
Clarence Brantley, Lois Golden, Stephan Slavik, Brandy Boyd, Darlene ‎
Janulis and Lori Hartnell‎
Present
6 - 
Michael Damone, Michael Ellis, Owen Winnie and Daniel Romzek
Absent
4 - 
Quorum present‎
 
Also present‎:     ‎Ed Anzek, Director of Planning and Economic Dev‎.‎
                          Pamela Valentik, Manager of Economic Dev‎.‎
                          James Breuckman, Manager of Planning‎
                          Keith Sawdon, Director of Fiscal‎
                          Paul Davis, City Engineer ‎
                          Laurie Taylor, Deputy Director of Assessing‎
                          Maureen Gentry, Recording Secretary‎
 
APPROVAL OF MINUTES
2012-0103
October ‎6‎, ‎2011 ‎Regular Meeting‎
 
A motion was made by Boyd, seconded by Golden, that this matter be Approved ‎
as Presented‎. ‎The motion carried by the following vote‎:‎
Aye
Brantley, Golden, Slavik, Boyd and Janulis
5 - 
Abstain
Hartnell
1 - 
Absent
Damone, Ellis, Winnie and Romzek
4 - 
 
COMMUNICATIONS
There were no Communications brought forward‎.‎
NEW BUSINESS
2012-0105
Election of Officers ‎(‎Chairperson, Vice Chairperson, Secretary and Treasurer‎) ‎
for a one‎-‎year term to expire the first meeting in April ‎2013‎.‎
Upon nomination by Golden, seconded by Janulis, Stephan Slavik was ‎
unanimously re‎-‎elected as Chairperson of the Local Development ‎
Finance Authority for a one‎-‎year term to expire the first meeting in April ‎
2013‎.‎
 
Upon nomination by Slavik, seconded by Golden, Michael Ellis was ‎
unanimously re‎-‎elected as Vice Chairperson of the Local Development ‎
Finance Authority for a one‎-‎year term to expire the first meeting in April ‎
2013‎.‎
 
Upon nomination by Hartnell, seconded by Golden, Darlene Janulis was ‎
unanimously elected as Secretary of the Local Development Finance ‎
Authority for a one‎-‎year term to expire the first meeting in April ‎2013‎.‎
 
Upon nomination by Golden, seconded by Boyd, Kurt Dawson was  ‎
unanimously re‎-‎elected as Treasurer of the Local Development Finance ‎
Authority for a one‎-‎year term to expire the first meeting in April ‎2013‎.‎
 
2012-0104
Request for Approval of the ‎2012 ‎LDFA Meeting Schedule‎
MOTION‎ by Golden, that the Rochester Hills Local Development ‎
Finance Authority hereby establishes its ‎2012 ‎meeting schedule at the ‎
April ‎12‎, ‎2012 ‎Regular Meeting as follows‎:‎
 
January ‎12‎, ‎2012 ‎(‎Cancelled‎)‎
April ‎12‎, ‎2012‎
July ‎12‎, ‎2012‎
October ‎4‎, ‎2012‎
 
**‎Meetings will be held quarterly on Thursday mornings at ‎7‎:‎30 ‎a‎.‎m‎. ‎at ‎
the City Hall Municipal Building, ‎1000 ‎Rochester Hills Drive, Rochester ‎
Hills, Michigan ‎48309‎.  ‎The Local Development Finance Authority ‎
reserves the right to add Special Meetings or Workshops as necessary‎.  ‎
Meetings may be cancelled if no business arises in the appropriate ‎
timeframe‎.‎
A motion was made by Golden that this matter be Approved ‎. ‎The motion ‎
PASSED by an unanimous vote‎.‎
Aye
Brantley, Golden, Slavik, Boyd, Janulis and Hartnell
6 - 
Absent
Damone, Ellis, Winnie and Romzek
4 - 
 
2012-0101
Request for Approval of the ‎2012 ‎LDFA Budget‎
Mr‎. ‎Anzek stated that the LDFA budget was fairly straight‎-‎forward‎.  ‎They ‎
tried to minimize expenses as best as they could, until the M‎-‎59 ‎Corridor ‎
Plan was completed, which he pointed out was also on the agenda‎.  ‎That ‎
study had been underway for about a year‎-‎and‎-‎a‎-‎half, to identify a vision ‎
and infrastructure needs to support development, should it occur, for the ‎
corridor‎.  ‎For the ‎2012 ‎LDFA budget, there was a $‎200‎,‎000‎.‎00 ‎transfer to ‎
Major Roads, to do appropriate repairs on streets in the industrial parks, ‎
and a ‎50‎% ‎portion of the Manager of Economic Development‎’‎s ‎
compensation‎.  ‎There were some dollars for right‎-‎of‎-‎way issues and the ‎
Gateway Grant Program‎.  ‎He explained that it was a ‎50‎/‎50 ‎match to ‎
encourage the business park associations to do beautification upgrades, ‎
whether it was for entry signs or landscaping‎.  ‎It was an incentive to ‎
reinvest by matching up to ‎50‎% ‎or $‎5‎,‎000‎.‎00‎.  ‎They were now doing a ‎
three‎-‎year budget, and several years ago, they identified a projected ‎
need to totally reconstruct Research Drive in the business park‎.  ‎That ‎
would get re‎-‎evaluated every spring, and they would not do it if it had not ‎
deteriorated to a certain point‎.  ‎In the meantime, they would do slab ‎
replacement‎.‎
 
Regarding the SmartZone budget, Mr‎. ‎Anzek advised that the City had ‎
not been capturing any revenue for three years because of property value ‎
decline‎.  ‎He noted that under expenditures, they had to transfer ‎
$‎80‎,‎000‎.‎00 ‎from fund balance for tax tribunal settlements‎.  ‎There had ‎
been numerous tax appeals, but they were slowing down‎.  ‎They hoped the ‎
property values would start rising in the next few years to capture funds for ‎
the SmartZone‎.  ‎He reminded that all capture went to the Oakland ‎
University INCubator‎.  ‎Oakland University was somewhat frustrated ‎
because the City had not transferred any money, but he thought things ‎
were turning around‎.‎
 
Ms‎. ‎Golden agreed that there were no surprises and hearing no further ‎
discussion, she moved the following motions, seconded by Ms‎. ‎Boyd‎:‎
 
MOTION‎ by Golden, seconded by Boyd, Resolved, that the Rochester ‎
Hills Local Development Finance Authority hereby approves the ‎2012 ‎
LDFA Budget as presented‎.‎
A motion was made by Golden, seconded by Boyd, that this matter be Approved‎. ‎
The motion carried by the following vote‎:‎
Aye
Brantley, Golden, Slavik, Boyd, Janulis and Hartnell
6 - 
Absent
Damone, Ellis, Winnie and Romzek
4 - 
 
2012-0102
Request for Approval of the ‎2012 ‎SmartZone Budget‎
MOTION‎ by Golden, seconded by Boyd, Resolved, that the Rochester ‎
Hills Local Development Finance Authority hereby approves the ‎2012 ‎
SmartZone Budget as presented‎.‎
A motion was made by Golden, seconded by Boyd, that this matter be Approved‎. ‎
The motion carried by the following vote‎:‎
Aye
Brantley, Golden, Slavik, Boyd, Janulis and Hartnell
6 - 
Absent
Damone, Ellis, Winnie and Romzek
4 - 
 
UNFINISHED BUSINESS
2010-0462
Request for Approval of the M‎-‎59 ‎Corridor Plan‎
(‎Memo, prepared by Mr‎. ‎Breuckman, dated April ‎5‎, ‎2012 ‎and Draft M‎-‎59 ‎
Corridor Plan had been placed on file and by reference became part of ‎
the record thereof‎).‎
 
Mr‎. ‎Anzek recalled that the last time the LDFA Board met, Mr‎. ‎
Breuckman gave an in depth review of the M‎-‎59 ‎Corridor Plan‎.  ‎There ‎
were two distinct actions within the plan; one was to set a vision for the ‎
Regional Employment Center, which ran from the western boundary of ‎
the City to Livernois and from Hamlin to Auburn‎.  ‎He mentioned the ‎
workshop at the OU INCubator Collaboratory, where members from the ‎
LDFA, the Planning Commission and City Council had an opportunity to ‎
discuss preferred images and what they thought would be best for the ‎
area‎.  ‎In the ‎2007 ‎Master Land Use Plan, the City identified the need to ‎
be more flexible in the area, because they did not know what the future ‎
business needs would be in terms of bulk, mass and height of structures, ‎
location on the property, parking and so on‎.  ‎They wanted to establish a ‎
component of the Zoning Ordinance that would establish flexibility‎.  ‎The ‎
second part of the study was to update the Master Infrastructure Plan‎.  ‎
That was first developed in ‎1995‎, and it showed how money captured ‎
through the LDFA could be spent in support of the area‎.  ‎They had pretty ‎
much exhausted all of those projects; there had been some projects ‎
determined to be of no value that were not done‎.  ‎The Plan also identified ‎
a ‎“‎shopping list‎” ‎of projects ‎(‎page ‎90‎).  ‎It was a significant dollar amount ‎
and more than they would ever collect for the LDFA‎.  ‎
 
Mr‎. ‎Anzek advised that the Plan had been presented to the Planning ‎
Commission twice in a workshop setting, to make sure it met their vision ‎
and to ensure that they felt the infrastructure was reasonably identified‎.  ‎
The Planning Commission passed a unanimous Resolution endorsing ‎
adoption of the Plan by the LDFA‎.  ‎It would be the LDFA‎’‎s guide for ‎
decision making in the future‎.  ‎Subsequent to that recommendation, Staff ‎
submitted LDFA projects to the Capital Improvement Plan program‎.  ‎The ‎
strategy was that if a project came forward with significant private ‎
investment, they wanted to be able to discuss the project with City Council ‎
and the LDFA‎.  ‎It would be viable because it was in the CIP, and they ‎
needed the LDFA to approve the Plan so Council could transfer the City‎’‎s ‎
share of money to make it happen‎.  ‎The public share could include road ‎
improvements, water and sewer enhancements or similar‎.  ‎They also ‎
added the LDFA Street Enhancement Program into the CIP and ‎
proposed $‎50‎,‎000‎.‎00 ‎to be spent next year and $‎100‎,‎000‎.‎000 ‎per year ‎
after that‎.  ‎The program would try to organize the business parks to have a ‎
common appearance and have pedestrian access throughout‎.  ‎They had ‎
learned in the last year or so that with the punch‎-‎through of Leach and ‎
Technology, which were part of the original Master Plan, the employment ‎
base used them to get to the restaurants across Adams‎.  ‎The people were ‎
now asking for pedestrian access so they did not have to drive‎.  ‎Mr‎. ‎Davis ‎
and his Staff were looking into getting a safe crosswalk across Adams‎.  ‎In ‎
the meantime, Planning was looking into partnerships with individual ‎
property owners to build sidewalks within the business parts and to add ‎
street trees‎.  ‎Ms‎. ‎Janulis had asked prior to the meeting about the ‎
projects‎’ ‎sustainability and how they would be maintained over time‎.  ‎It ‎
was the City‎’‎s opinion that once a sidewalk was built, it became the ‎
responsibility of the property owner‎.  ‎That was why they would do ‎
sidewalks rather than pathways‎.  ‎Pathways were the City‎’‎s responsibility, ‎
and sidewalks were the property owners‎’ ‎responsibility‎.  ‎
 
Mr‎. ‎Anzek indicated that the Planning Commission wanted the LDFA to ‎
approve the Plan so that when the next Master Land Use Plan update was ‎
done, they could incorporate the M‎-‎59 ‎Corridor Plan‎.  ‎The Master Land ‎
Use Plan would become the basis for the Zoning Ordinance update for ‎
the Regional Employment Center‎.‎
 
Mr‎. ‎Davis advised that the City had a pathway project proposed along ‎
Technology‎.  ‎They looked at the area between Adams and Crooks and ‎
determined there was not a good linkage between Auburn and the Clinton ‎
River Trailway‎.  ‎They saw that when Technology was opened to the ‎
re‎-‎located Adams Rd‎.‎, it would be a good place for a pathway‎.  ‎They ‎
actually had proposed and rated a project that would construct the ‎
pathway, and the City would maintain it as part of another amenity to the ‎
north‎/‎south linkage‎.  ‎Other than that, he agreed that there were sidewalks ‎
everywhere else‎.‎
 
Mr‎. ‎Anzek noted the ‎“‎second generation‎” ‎of pathway development, which ‎
was added to the Master Thoroughfare Plan in ‎2006‎.  ‎They realized that ‎
the Pathway Plan of the ‎1980‎’‎s was not complete, although it was very ‎
successful‎.  ‎They were looking for the next generation, or to get people ‎
connected to the major pathways‎.  ‎In the pathway millage that was ‎
approved, there was language that allowed for connectivity to major ‎
generators; the Clinton River Trail was a major generator that people ‎
wanted to access‎.   ‎They wanted to get pathways to schools and to the ‎
library, for example‎.  ‎
 
Chairperson Slavik asked if the right‎-‎of‎-‎way for sidewalks was in place in ‎
the industrial parks‎.  ‎Mr‎. ‎Davis stated that Technology Drive was a good ‎
example, because the right‎-‎of‎-‎way was there, and everything was set back ‎
with no trees‎.  ‎
 
Chairperson Slavik asked if the projects were listed by priority‎.  ‎Mr‎. ‎Anzek ‎
answered that they were not; they did not think it was important to ‎
prioritize, because there was so much there, and they could never pay for ‎
it all‎.  ‎They wanted to be able to openly market the area if they had a ‎
project identified that could support someone who wanted to redevelop‎.  ‎
Staff would have to come back to the LDFA for an amended Plan to bring ‎
a project to a priority status then go to Council for a budget adjustment‎.  ‎
They used to carry money in the budget on a just‎-‎in‎-‎case basis, but that ‎
artificially inflated the budget‎.  ‎Mr‎. ‎Sawdon advised him that they really ‎
did not need to do that, because they had mechanisms in place to bring ‎
money forward quickly through budget adjustments‎.  ‎Whatever viable ‎
opportunities came forward first, there would be funding put toward them‎.  ‎
Chairperson Slavik agreed that it made a lot of sense‎.‎
 
Ms‎. ‎Golden said that she realized the Planning Commission had ‎
unanimously recommended approval, but she wondered if they had any ‎
points of concern‎.  ‎She had attended the first joint meeting, but that was to ‎
get input‎.  ‎Mr‎. ‎Anzek said that they talked about how projects would be ‎
funded, and they were told the projects would be put into the CIP‎.  ‎He did ‎
not think there were any criticisms, and no changes were requested‎.  ‎The ‎
Planning Commission identified the need for the M‎-‎59 ‎Corridor Study ‎
when they did the ‎2007 ‎Master Land Use Plan update‎.  ‎The entire area ‎
was called the Regional Employment Center, and they would not make ‎
one piece office or one piece something else‎.  ‎Ms‎. ‎Golden agreed that it ‎
was a framework and a guide‎.  ‎She said that she was very pleased, and ‎
she felt that the Plan was long overdue‎.  ‎She congratulated Staff on a ‎
great job, and she felt that moving it forward would enhance the area and ‎
help the City attract development‎.  ‎
 
Mr‎. ‎Anzek noted that with the adoption of the Plan, Staff would be in a ‎
position to start seeking grants‎.  ‎Ms‎. ‎Golden pointed out that if necessary, ‎
they could always amend the Plan‎.  ‎Mr‎. ‎Anzek indicated that Staff might ‎
have the need to call a Special Meeting at some point‎.  ‎
 
Chairperson Slavik referred to implementation projects such as ‎
connectors, and he asked if land acquisition dollars were built into the ‎
numbers‎.  ‎Mr‎. ‎Breuckman said that land acquisition was not built into ‎
them because putting them in a Plan was the first step, and if people ‎
came forward with proposed development, they would discuss building in ‎
the right‎-‎of‎-‎way at that time‎.  ‎Mr‎. ‎Anzek added that if someone wanted a ‎
water line, they would give the City the land to put it in‎.  ‎It would be a ‎
partnership‎.  ‎Mr‎. ‎Breuckman said that they did not have any intent of ‎
going out and actively acquiring land and building something; it was more ‎
that they would reshape things over time‎.  ‎
 
Chairperson Slavik asked if there had been any conclusions on the ‎
testing for the old softball site‎.  ‎Mr‎. ‎Anzek said that Staff had not had any ‎
contact with them in quite a while‎.  ‎He said the site was being marketed as ‎
medical mainstreet, so Staff was doing what they could internally to make ‎
the site ready for that‎.  ‎It would be a multi‎-‎year approach‎.  ‎The City was ‎
working with the property owner of the northeast corner of Hamlin and ‎
Adams, to try to get them to realize that medical offices were the strongest ‎
market, especially with the medical school opening up at Oakland ‎
University‎.   ‎
 
Chairperson Slavik asked about the City‎-‎owned property on Hamlin‎.  ‎Mr‎. ‎
Anzek advised that they had a couple of nibbles last year‎.  ‎The company ‎
looking at it was moving slowly‎.  ‎He was hopeful it would get reactivated, ‎
because the company had a very profitable ‎2011‎, and the City was still ‎
under their radar‎.‎
 
Chairperson Slavik asked if there were any other questions‎.  ‎Hearing no ‎
further discussion, Ms‎. ‎Golden moved the following motion, seconded by ‎
Ms‎. ‎Boyd‎:‎
 
Motion‎ by Golden, seconded by Boyd, the Rochester Hills Local ‎
Development Finance Authority hereby passes the following Resolution ‎
approving the M‎-‎59 ‎Corridor Plan, which shall serve as the LDFA‎’‎s new ‎
Master Infrastructure Plan‎:‎
 
Whereas‎, in early ‎2007‎, the Planning Commission approved the Master ‎
Land Use Plan update which included created a Regional Employment ‎
Center land use category that is intended to accommodate a range of ‎
technology, innovation, office, and commercial uses; and‎
 
Whereas‎, the Regional Employment Center includes the City‎’‎s Local ‎
Development Finance Authority which is charged with completing ‎
infrastructure improvements in support of private development; and‎
 
Whereas, ‎the LDFA‎’‎s ‎1996 ‎Master Infrastructure Plan has served as the ‎
guide for project and funding decisions until recently when the list of ‎
projects was exhausted; and‎
 
Whereas‎, in ‎2009 ‎the City selected a consultant ‎(‎McKenna Associates‎) ‎
to evaluate existing infrastructure and provide a combined study for the ‎
M‎-‎59 ‎corridor area and updated Master Infrastructure Plan for the LDFA; ‎
and ‎
 
Whereas,‎ on March ‎6‎, ‎2012 ‎the Planning Commission passed a ‎
Resolution of Support for the M‎-‎59 ‎Corridor Plan which was forwarded to ‎
the LDFA; and‎
 
Whereas‎, the M‎-‎59 ‎Corridor Plan was reviewed in detail by the Local ‎
Development Finance Authority at its April ‎7‎, ‎2011‎, October ‎6‎, ‎2011 ‎and ‎
April ‎12‎, ‎2012 ‎meetings‎.‎
 
Resolved‎, that the Rochester Hills Local Development Finance Authority ‎
hereby approves the City‎’‎s the M‎-‎59 ‎Corridor Plan and finds the ‎
development objectives and recommendations appropriate to serve as ‎
the LDFA‎’‎s new Master Infrastructure Plan to guide public improvements‎.‎
 
Be It Further Resolved‎ that the Local Development Finance Authority ‎
supports the Planning Commission‎’‎s intent to adopt the M‎-‎59 ‎Corridor ‎
Plan into the Master Land Use Plan as part of the next Land Use Plan ‎
review and update process‎.‎
A motion was made by Golden, seconded by Boyd, that this matter be Approved‎. ‎
The motion carried by the following vote‎:‎
Aye
Brantley, Golden, Slavik, Boyd, Janulis and Hartnell
6 - 
Absent
Damone, Ellis, Winnie and Romzek
4 - 
 
ANY OTHER BUSINESS
Ms‎. ‎Golden asked Staff if they were familiar with Ann Arbor‎’‎s Shifting ‎
Code initiative, which involved some of the other SmartZones‎.  ‎The State ‎
was very concerned because there was not enough skilled IT labor, and ‎
technology was changing every day‎.  ‎The State was losing jobs to other ‎
states, and they were getting so desperate to fill jobs that businesses were ‎
now willing to train‎.  ‎She indicated that she was a perfect candidate ‎- ‎a ‎
mature female with more of a web design background who needed coding ‎
skills‎.  ‎The State was giving free or nearly free ‎12‎-‎week sessions to bring ‎
people up to speed‎.  ‎She said that it was unfortunate that there were no ‎
SmartZone funds to do anything with the University‎.  ‎The locations for the ‎
sessions were in Ann Arbor and Detroit, and she felt that it would be ‎
beneficial to find a location in the Rochester Hills area‎.  ‎She said she ‎
would send some links to the members‎.  ‎
 
Mr‎. ‎Anzek stated that a lot of that type of effort was happening‎.  ‎The ‎
businesses were also desperate for trained tool and die makers‎.  ‎Ms‎. ‎
Valentik had been working with Oakland and Macomb Community ‎
Colleges, the Chamber, the State and Michigan Works to try to get the ‎
appropriate training programs going‎.‎
 
Ms‎. ‎Valentik added that MI‎-‎Talent‎.‎org was the website where people ‎
could find information about it‎.  ‎The State established the site, and it ‎
talked about talent recruitment, job openings and postings‎.  ‎It talked ‎
about Shifting Code, and it was her understanding that they had ‎
confirmed locations to pilot the sessions, and then they would open it to ‎
additional locations‎.  ‎Oakland County was fortunate to be a site for ‎
Shifting Gears‎.  ‎Shifting Code was a program that came out of Shifting ‎
Gears‎.  ‎Shifting Gears was focused on individuals that might have been ‎
laid off from larger organizations and needed to understand the ‎
environment of going from a large organization to a small business ‎
environment‎.  ‎It was taking on some of the same components, such as ‎
mentoring‎.  ‎It was her understanding that Shifting Gears would be a part of ‎
the Shifting Code program‎.  ‎Ms‎. ‎Golden said that she recently got an ‎
email that said they would announce future locations, and she ‎
volunteered to assist with Oakland County‎.‎
 
Mr‎. ‎Anzek related that the SmartZone was doing much better‎.  ‎There was ‎
a change in leadership there, and they were getting a lot of new ‎
businesses and entrepreneurs trying to grow businesses‎.  ‎The strategy ‎
was that a business would start at the INCubator and when they needed ‎
more space, they would move into the City‎.  ‎There were some good ‎
programs in play‎.  ‎Chairperson Slavik commented that it was ‎
encouraging‎.  ‎Mr‎. ‎Anzek stated that the City had contributed over $‎1 ‎
million since the SmartZone‎’‎s inception, although they had not given ‎
anything the last three years‎.  ‎The INCubator was starting to establish a ‎
Clean Energy Research Center, and they were also focused on medical ‎
and finance areas‎.  ‎There was a push to get it established as a medical ‎
INCubator‎.  ‎They were working with the State and medical institutions to ‎
get appropriate funding for that focus‎.  ‎It was all part of Medical Mainstreet ‎
and part of the Oakland University‎/‎Beaumont Hospital medical school‎.  ‎
Staff‎‘‎s job was to make sure they had the space for people‎.‎
NEXT MEETING DATE
Chairperson Slavik reminded the LDFA Board that the next meeting was ‎
scheduled for July ‎12‎, ‎2012‎.‎
ADJOURNMENT
Hearing no further business to come before the LDFA Board, and upon ‎
motion by Golden, seconded by Janulis, Chairperson Slavik adjourned the ‎
Regular Meeting at ‎8‎:‎02 ‎a‎.‎m‎.‎
 
 
 
 
_____________________________‎
Stephan Slavik, Chairperson‎
Rochester Hills ‎
Local Development Finance Authority‎
 
 
 
_____________________________‎
Maureen Gentry, Recording Secretary‎